Как проверить банкноту 2000 через телефонную программу

Обновлено: 06.07.2024

Некоторые компании, предоставляющие денежные услуги (MSB), обязаны сообщать о подозрительной деятельности. Следующие MSB подпадают под действие требования о предоставлении отчетов о подозрительных действиях (SAR):

Переводчики денег
Денежный перевод: эмитенты, продавцы и получатели
Дорожный чек: эмитенты, продавцы и погашатели
Почтовая служба США

Отчет должен быть подан, если транзакция, проведенная MSB, в нем или через него, одновременно:

Подозрительно. О транзакции необходимо сообщать, если MSB знает, подозревает или имеет основания подозревать, что транзакция (или схема транзакций, частью которой является транзакция):

Включает в себя средства, полученные в результате незаконной деятельности, либо предназначен или осуществляется для того, чтобы скрыть или утаить средства или активы, полученные в результате незаконной деятельности, либо
Предназначен для обхода требований Закона о банковской тайне посредством структурирования или других средств, или
Не служит ни бизнесу, ни очевидным законным целям, и после изучения всех имеющихся фактов у подотчетной компании нет разумного объяснения транзакции.

Подача. SAR должен быть подан с использованием формы SAR MSB. У MSB есть 30 дней после того, как станет известно о подозрительной транзакции, чтобы заполнить и отправить форму.

Удержание. Копия поданной формы и подтверждающая документация должны храниться в течение пяти лет с даты подачи.

Разглашение запрещено. MSB (включая сотрудников MSB) запрещается сообщать лицу, участвующему в транзакции, о том, что был подан отчет о подозрительной деятельности. Кроме того, каждый MSB (включая каждого сотрудника MSB) защищен от гражданской ответственности за любой SAR, поданный MSB.

Штрафы. За умышленное нарушение требований SAR могут быть наложены гражданские и уголовные санкции.

Это руководство предназначено для разъяснения общих вопросов, возникающих в соответствии с главой X 31 CFR (ранее 31 CFR, часть 103). Руководство не заменяет и не отменяет правила.

Выберите расчетный счет, который вам больше всего подходит. Ознакомьтесь с нашим предложением Chase Total Checking ® для новых клиентов. Совершайте покупки с помощью дебетовой карты и выполняйте банковские операции практически из любого места с помощью телефона, планшета или компьютера, а также в 16 000 банкоматов и более чем в 4 700 отделениях.

Сберегательные счета и компакт-диски

Начать экономить никогда не рано. Откройте сберегательный счет или депозитный сертификат (см. процентные ставки) и начните копить деньги.

Кредитные карты

Выберите одну из наших кредитных карт Chase, чтобы купить то, что вам нужно. Многие предлагают вознаграждения, которые можно обменять на наличные или на вознаграждения в таких компаниях, как Disney, Marriott, Hyatt, United или Southwest Airlines. Мы можем помочь вам найти кредитную карту, которая соответствует вашему образу жизни. Кроме того, получите бесплатный кредитный рейтинг!

Ипотека

Кредитная линия для собственного капитала

Возможно, вы сможете использовать часть стоимости вашего дома, чтобы привести его в порядок или оплатить другие счета с помощью кредитной линии Home Equity. Чтобы узнать, имеете ли вы право на получение HELOC, воспользуйтесь нашим калькулятором HELOC и другими ресурсами для HELOC.

Chase Auto поможет вам выбрать правильный автомобиль. Подайте заявку на автофинансирование нового или подержанного автомобиля с Chase. Используйте калькулятор платежей для расчета ежемесячных платежей.

Планирование и инвестиции

Независимо от того, решите ли вы работать с финансовым консультантом и разработать финансовую стратегию или инвестировать в Интернете, J.P. Morgan предлагает идеи, опыт и инструменты, которые помогут вам достичь ваших целей. Ознакомьтесь здесь с последними предложениями J.P. Morgan по онлайн-инвестированию, акциями и купонами.

НЕ СТРАХОВАНЫ FDIC
НЕ СТРАХОВАН ЛЮБЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ
НЕ ДЕПОЗИТ ИЛИ ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ГАРАНТИИ JPMORGAN CHASE BANK, N.A. ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ЕГО АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
С УЧЕТОМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНУЮ ПОТЕРЮ ОСНОВНОЙ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Погоня за частным клиентом

Получите больше благодаря персонализированным отношениям с преданным банкиром, который поможет вам справиться с вашими повседневными банковскими потребностями, и консультантом по работе с частными клиентами J.P. Morgan, который поможет разработать индивидуальную инвестиционную стратегию для удовлетворения ваших меняющихся потребностей. Свяжитесь с ближайшим к вам отделением, и мы поможем вам достичь ваших целей.

Банковское дело

В Business Banking вы получите рекомендации от команды бизнес-профессионалов, специализирующихся на улучшении движения денежных средств, предоставлении кредитных решений и управлении платежной ведомостью. Chase также предлагает онлайн-сервисы и услуги для мобильных устройств, бизнес-кредитные карты и решения для приема платежей, разработанные специально для бизнеса.

О Чейзе

Chase Bank обслуживает почти половину домохозяйств в США, предоставляя широкий спектр продуктов. Chase Online позволяет вам управлять своими учетными записями Chase, просматривать отчеты, отслеживать активность, оплачивать счета или безопасно переводить средства из одного центрального места. Чтобы узнать больше, посетите банковский образовательный центр.Если у вас возникнут вопросы или проблемы, свяжитесь со службой поддержки Chase или сообщите нам о жалобах и отзывах Chase.

Спорт и развлечения

Chase предоставляет вам доступ к уникальным спортивным, развлекательным и кулинарным мероприятиям через Chase Experiences и наши эксклюзивные партнерские отношения, такие как Открытый чемпионат США, Мэдисон-Сквер-Гарден и Chase Center.

Другие продукты и услуги:

«Chase», «JPMorgan», «JPMorgan Chase», логотип JPMorgan Chase и символ восьмиугольника являются товарными знаками JPMorgan Chase Bank, NA JPMorgan Chase Bank, NA является дочерней компанией, находящейся в полной собственности JPMorgan Chase & Co.< /p>

Инвестирование сопряжено с рыночным риском, включая возможную потерю основной суммы, и нет гарантии, что цели инвестирования будут достигнуты.

Дж.П. Morgan Wealth Management является подразделением JPMorgan Chase & Co., которое предлагает инвестиционные продукты и услуги через J.P. Morgan Securities LLC (JPMS), зарегистрированного брокера-дилера и инвестиционного консультанта, члена FINRA и SIPC. Аннуитеты предоставляются через Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), лицензированное страховое агентство, которое ведет бизнес под названием Chase Insurance Agency Services, Inc. во Флориде. Определенные депозитарные и другие услуги предоставляются JPMorgan Chase Bank, N.A. (JPMCB). JPMS, CIA и JPMCB являются дочерними компаниями, находящимися под общим контролем JPMorgan Chase & Co. Продукты доступны не во всех штатах.

Chase Private Client – торговая марка банковских и инвестиционных продуктов и услуг, для которых требуется текущий счет Chase Private Client.

Банковские депозитные счета, такие как чековые и сберегательные, могут быть одобрены. Депозитные продукты и сопутствующие услуги предлагаются JPMorgan Chase Bank, членом FDIC в Северной Америке.

О Чейзе
Дж.П. Морган
JPMorgan Chase & Co.
Медиацентр
Карьера
Карта сайта
Конфиденциальность и безопасность
Условия использования
Специальные возможности
Выбор рекламы
Оставить отзыв
Член FDIC
Кредитор с равными правами на жилье

Теперь вы покидаете Chase

Условия использования веб-сайта и/или мобильных устройств, политика конфиденциальности и безопасности Chase не распространяются на сайт или приложение, которое вы собираетесь посетить. Пожалуйста, ознакомьтесь с его условиями, политиками конфиденциальности и безопасности, чтобы узнать, как они относятся к вам. Chase не несет ответственности (и не предоставляет) какие-либо продукты, услуги или контент на этом стороннем сайте или в приложении, за исключением продуктов и услуг, которые явно носят название Chase.

Приложение Chase Mobile ® доступно для некоторых мобильных устройств. Зарегистрируйтесь в Chase Online℠ или в приложении Chase Mobile®. Могут применяться тарифы на передачу сообщений и данных.

Zelle и связанные с Zelle товарные знаки полностью принадлежат Early Warning Services, LLC и используются здесь по лицензии.

Подпишитесь на нас:

Мы здесь, чтобы помочь вам управлять своими деньгами сегодня и завтра

Проверка аккаунтов

Сберегательные счета и компакт-диски

Кредитные карты

Ипотека

Кредитная линия для собственного капитала

Планирование и инвестиции

НЕ СТРАХОВАНЫ FDIC
НЕ СТРАХОВАН ЛЮБЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ
НЕ ДЕПОЗИТ ИЛИ ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ГАРАНТИИ JPMORGAN CHASE BANK, N.A. ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ЕГО АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
С УЧЕТОМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНУЮ ПОТЕРЮ ОСНОВНОЙ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Погоня за частным клиентом

Получите больше благодаря персонализированным отношениям с преданным банкиром, который поможет вам справиться с вашими повседневными банковскими потребностями, и J.P.Консультант Morgan по работе с частными клиентами, который поможет разработать индивидуальную инвестиционную стратегию для удовлетворения ваших меняющихся потребностей. Свяжитесь с ближайшим к вам отделением, и мы поможем вам достичь ваших целей.

Банковское дело

О Чейзе

Chase Bank обслуживает почти половину домохозяйств в США, предоставляя широкий спектр продуктов. Chase Online позволяет вам управлять своими учетными записями Chase, просматривать отчеты, отслеживать активность, оплачивать счета или безопасно переводить средства из одного центрального места. Чтобы узнать больше, посетите банковский образовательный центр. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, свяжитесь со службой поддержки Chase или сообщите нам о жалобах и отзывах Chase.

Спорт и развлечения

Другие продукты и услуги:

О Чейзе
Дж.П. Морган
JPMorgan Chase & Co.
Медиацентр
Карьера
Карта сайта
Конфиденциальность и безопасность
Условия использования
Специальные возможности
Выбор рекламы
Оставить отзыв
Член FDIC
Кредитор с равными правами на жилье

Теперь вы покидаете Chase

Вот ограничения, связанные с использованием Apple Cash и платежами между физическими лицами.

Ограничение баланса Apple Cash

Максимальный баланс Apple Cash, который вам разрешено иметь после подтверждения вашей личности, составляет 20 000 долларов США. 1,2

Если вы являетесь участником программы Apple Cash Family, максимальный баланс Apple Cash, который вам разрешено иметь, составляет 4000 долларов США.

Добавление денег с дебетовой карты или карты предоплаты

Вы можете добавить деньги только с поддерживаемой дебетовой карты США или карты предоплаты, которая находится в Apple Pay. 3 Вот ограничения:

За транзакцию можно добавить не менее 10 долларов США.
За транзакцию вы можете добавить до 10 000 долларов США.
В течение 7 дней вы можете добавить не более 10 000 долларов США.

Вы также можете быть ограничены доступным балансом на вашей дебетовой или предоплаченной карте или ограничениями вашего банка или эмитента карты.

Если вы являетесь участником программы Apple Cash Family

За транзакцию можно добавить не менее 10 долларов США.
За транзакцию вы можете добавить до 2000 долларов США.
В течение 7 дней вы можете добавить не более 2000 долларов США.

Ограничения на отправку и получение

Вы можете отправить или получить сообщение на сумму не менее 1 доллара США.
Вы можете отправить или получить сообщение на сумму до 10 000 долларов США.
В течение 7 дней вы можете отправить или получить не более 10 000 долларов США.

Если вы являетесь участником программы Apple Cash Family

Вы можете отправить или получить сообщение на сумму не менее 1 доллара США.
Вы можете отправить или получить сообщение на сумму до 2000 долларов США.
В течение 7 дней вы можете отправить или получить не более 2000 долларов США.

Перевод денег на вашу дебетовую карту или банковский счет

Вы можете перевести на свою дебетовую карту или банковский счет не менее 1 доллара США или весь баланс, если он меньше 1 доллара США.
Вы можете перевести до 10 000 долларов США на свою дебетовую карту или банковский счет одним переводом.
В течение 7 дней вы можете перевести до 20 000 долларов США на свою дебетовую карту или банковский счет.
При мгновенном переводе комиссия в размере 1,5% (минимальная комиссия составляет 0,25 доллара США, а максимальная – 15 долларов США) вычитается из суммы каждого перевода.
При мгновенном переводе лимиты не включают комиссию.

Чтобы перевести деньги на дебетовую карту, у вас должна быть подходящая дебетовая карта в приложении Wallet.

Читайте также: